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May 18, 2023

고리버들과 백악관, 돈세탁을 하는 도벽과 범죄자들을 단속하기 위해 움직임

워싱턴 – 미국 헬싱키 위원회의 간부인 R-Miss 상원의원 Roger Wicker가 오늘 Sheldon Whitehouse DR.I 상원의원과 합류했습니다. 방지하기 위해 초당적 법안을 도입하면서

워싱턴 – 미국 헬싱키 위원회의 간부인 R-Miss 상원의원 Roger Wicker가 오늘 Sheldon Whitehouse DR.I 상원의원과 합류했습니다. 미국에서 금융 범죄를 수행하기 위해 미국 전문가를 착취하는 도벽과 범죄자로부터 보호하기 위해 초당적인 법안을 도입했습니다. 양당의 상원의원 그룹은 올해 말 상원에서 심의할 국방수권법(NDAA) 법안의 개정안으로 이 법안을 제안했습니다.

상원의원이 제정한 기업 세탁 및 보안 위험 활성화(ENABLERS)에 대한 새로운 권한 확립법은 불법 자금을 숨기기 위해 종종 악용되는 투자 고문, 변호사, 회계사 등 특정 미국 전문가를 포함하도록 연방 실사 및 투명성 요구 사항을 강화할 것입니다. 또는 금융 범죄를 수행합니다. 대표자 Tom Malinowski, DN.J., Maria Salazar, R-Fla., Maxine Waters, D-Calif., Joe Wilson, RS.C., Abigail Spanberger, D-Va. 및 Richard Hudson, RN.C., 하원 버전의 국방수권법에도 유사한 법안을 첨부했습니다.

“블라디미르 푸틴 대통령의 야만적인 우크라이나 침공은 자신의 부와 영향력을 이용해 글로벌 분쟁을 주도하는 과두제와 도벽의 깊은 영향력을 노출시켰습니다.”라고 Wicker는 말했습니다. “미국은 이러한 부패를 근절하고 외국의 악당들이 우리 금융 시스템을 악용하는 것을 막기 위해 합당한 모든 조치를 취해야 합니다. 이 법안은 우리나라를 보호하기 위해 특정 산업에 더 큰 투명성을 요구함으로써 그러한 남용을 십자선에 놓을 것입니다.”

“미국은 코앞에서 우리 법과 금융 시스템을 악용하는 도벽과 범죄자들에 맞서 문명의 충돌을 벌이고 있습니다. 우리는 적들이 우리 국경 내에 전리품을 숨기는 것을 방지하기 위해 모든 예방 조치를 취해야 합니다.”라고 Whitehouse는 말했습니다. “이 초당적 법안은 악의적인 행위자들이 부당하게 얻은 이익을 숨기기 위해 찾는 여러 직업에 대한 기본적인 투명성을 요구합니다. 우리는 이미 은행 시스템과 같은 많은 기관에서 이러한 투명성을 기대하고 있습니다. 우리가 이 위협에 대처할 수 있는 합리적이고 초당적인 해결책을 찾아낸 것을 기쁘게 생각합니다.”

블라디미르 푸틴 부패 정권의 고위 과두제를 포함하여 세계에서 가장 부패한 개인 중 일부는 미국과 같은 법치 국가에 엄청난 양의 돈을 축적해 왔습니다. 미국 주 - 특정 미국인을 포함한 서방 전문가의 도움 없이는 불가능한 방법입니다. 1년 전 오늘 발표된 판도라 페이퍼(Pandora Papers)와 같은 여러 언론 보도에서는 도벽 정권, 마약 카르텔, 기타 나쁜 행위자들이 미국 전문가의 도움을 받아 미국에서 불법 자금을 숨기는 것이 얼마나 쉬운지 보여주었습니다.

조사 기관인 Sentry의 보고서에 따르면 미국은 ENABLERS 법에 포함된 필수 투명성 및 실사 솔루션을 구현하지 않은 국가 중 마지막 10%에 속하며, 미국 재무부가 인정한 바와 같이 미국은 현재 세계에서 "부당 이득을 숨기고 세탁"하기 가장 좋은 곳 중 하나입니다.

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